" يخوت ومجوهرات نادرة".. تجميد 30 مليون دينار لـ 10 مشاهير بالكويت
الثلاثاء 28 يوليو 2020 الساعة 21:32
بويمن - متابعات

" ساعات باهظة الثمن، ومجوهرات نادرة، ويخوت" هذا ما كشفته التحقيقات الجارية في الكويت عن تضخم حسابات المشاهير.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية فإن مصادر مقربة من التحقيقات الجارية أفادت أن إجمالي أرصدة حسابات المشاهير المجمّدة في البنوك نحو 30 مليون دينار.

 


قد يهمك أيضًا:

الإمارات : إيراني يخفي اسمه الحقيقي عن زوجته 12 عاما .. وهذا ما فعلته عندما اكتشفت خداعه!

 

 

شاهد: أغنية جديدة للفنان راشد الماجد بمناسبة اليوم الوطني السعودي (فيديو)

 

 

شاب يتعرض للدغات عقرب أسفل عينه أثناء نومه في رفحاء.. وردة فعل صديقه تنقذه من الموت!

 

 

إذا كنت تسهب في الكلام.. فهل يخفي ذلك مشاكل صحية خطيرة على جسدك؟؟ (تعرف على النتيجة)

 

 

الكويت تصفع ترامب بشأن التطبيع مع إسرائيل

 

 

تركي الفيصل: هذا ما فعلناه في السعودية لأجل إسقاط صدام حسين (شاهد)
 

 

أول مطعم في السماء يفتح أبوابه للزوار!.. شاهد كيف يتناول الزبائن الوجبات وكم أسعارها؟

 

 

إحذروا هذا الفعل قبل النوم.. دراسة تكشف "مفاجأة" لأصحاب الوزن الزائد

 

 

معتز مطر يعلن دخول القاهرة ومدن مصرية جديدة في مظاهرات 20 سبتمبر ضد الرئيس السيسي.. وينشر فيديوهات مباشرة (شاهد)

 

 

تطورات متسارعة في مصر.. الشرطة تطلق النار بوحشية على مظاهرات تهتف في وجه السيسي: “ارحل يا بلحة” (شاهد)

 

 

الحرس الثوري الإيراني يستهدف دولة خليجية.. وقناة الإخبارية السعودية تبث الفيديو (شاهد)

 

 

“شاهد” فتاة الدمام السعودية التي قررت الانتحار من الطابق السابع وهذا ما جرى! (فيديو)

 

 

نازلين بعد صلاة الظهر .. مظاهرات 20 سبتمبر تنتفض لإسقاط السيسي وهذا مايحدث الآن في ميدان التحرير (شاهد)

 

 

شاهد مصير عمالة وافدة خلال حملة مداهمات على محلات تجارية في العاصمة السعودية الرياض (فيديو)

 

 

شاب إماراتي متشبه بالنساء يتحدث عن شعوره اثناء ارتداء الحجاب بشكل إنثاوي!

 

 

بالضرب المبرح على رأسها.. معلمة رياضيات تقتل تلميذتها بسبب إجابتين خاطئتين!! (فيديو)

 

 

نهاية مأساوية لعدد من الصقور المستوردة المحجورة في مطار الرياض! (شاهد)
 

 

أحد مشاهير السعودية متشبه بالنساء: نصفي حرمة ونصفي رجل!!.. شاهد من يكون؟؟
 

 

استنفار في السعودية .. هل نجح الأمير المعزول محمد بن نايف في الهروب من الإقامة الجبرية!؟

 


 

 

 

 

وذكرت صحيفة القبس الكويتية أن  قيمة أصول بعضهم إلى 6 أضعاف هذا المبلغ، منوهة أنها تشمل عقارات في الداخل والخارج، وساعات باهظة الثمن، ومجوهرات نادرة، ويخوت لبعض المتهمين، ما يثير الشكوك حول عمليات غسل في قطاعات أخرى غير مصرفية.

 

ونقلت عن المصادر إحالات جديدة للمشاهير إلى النيابة خلال الفترة المقبلة، كاشفة أن عدد الإخطارات التي رفعتها البنوك إلى وحدة التحريات يبلغ نحو 20 إخطارا، في حين لم تطلب النيابة تجميد حسابات سوى 10 فقط.

 

 وبحسب ما كشفته المصادر فإن شبهات غسل أموال المشاهير تدور في فلك تجارة الخمور والمخدرات التي اتخذت من الكويت مرتعاً لنشر غسيلها.

 

وأشارت القبس إلى أن مصادر قانونية تقول : " إن تقاعس وحدة التحريات، أدى إلى تأخر مكافحة ملفات الفساد وشبهات غسل الأموال، التي ظلت حبيسة أدراجها أكثر من ٤ سنوات، ما أدى إلى اهتزاز سمعة الكويت عالمياً.

 

 وأوضحت أن فضيحة الصندوق الماليزي بدأت منذ 2016، عندما قدمت المصارف إخطاراتها بشأن الشبهات حوله، لكن وحدة التحريات المالية لم تتحرك إلا قبل أسابيع قليلة، للتحقيق في هذه الشبهات.

 

متعلقات